（二）股东大会的召集人：企业董事会（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开契合《企业法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规则》等相关法律法规及《企业章程》的规则。（四）会议召开的日期、工夫：1、现场会议工夫：2023年4月11日（星期二）15：002、网络投票工夫：2023年4月11日其中：经过深圳证券买卖所买卖零碎停止网络投票的工夫爲2023年4月11日的买卖工夫，即9:15-9:25,9:30-11:30,和13:00-15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票零碎停止投票的工夫爲2023年4月11日9:15至15:00的恣意工夫。（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。企业将经过深圳证券买卖所买卖零碎和互联网投票零碎（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络方式的投票平台，企业股东可以在网络投票工夫内经过上述零碎行使表决权。企业股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权呈现反复表决的以第一次无效投票后果爲准。（六）股权注销日： 2023年4月4日（星期二）（七）会议列席对象：1、在本次会议股权注销日（2023年4月4日）下午收市时在中国证券注销结算无限责任企业深圳分企业注销在册的企业全体普通股股东均有权列席本次股东大会，并可以以书面方式委托代理人列席会议和参与表决，该股东代理人不用是本企业股东。2、企业董事、监事和初级管理人员。3、企业延聘的律师。4、依据相关法规该当列席股东大会的其别人员。（八）现场会议地点：自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼418会议室二、会议审议事项（一）议案称号：■（二）议案内容披露状况上述议案曾经企业第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议审议经过，详细内容详见企业同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。（三）特别阐明1、上述议案中议案10-议案17、议案19爲特别决议事项，须经列席股东大会股东（含股东代理人）所持无效表决权三分之二以上经过。其他议案爲普通决议事项，须经列席股东大会股东（含股东代理人）所持无效表决权过半数经过。2、议案5-议案8、议案10-议案19所涉事项爲影响中小投资者利益的严重事项，企业将停止中小投资者表决独自计票（中小投资者是指除上市企业董事、监事、初级管理人员及独自或算计持有上市企业5%以上股份的股东以外的其他股东），独自计票后果地下披露。3、议案8关联股东吴友华需逃避表决，且不可承受其他股东委托停止投票。4、企业独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告。三、会议注销事项（一）注销方式：股东可以亲身到企业董事会办公室操持注销，也可以用信函或传真方式注销。股东操持参与现场会议注销手续时应提供下列资料：1、自然人股东须持自己身份证、股东账户卡、持股凭证等操持注销手续；自然人股东委托代理人列席的，代理人须持委托人身份证（复印件）、股东账户卡、受权委托书（附件2 ）、代理人自己身份证或其他能标明其身份的无效证件或证明停止注销。2、法人股东：法定代表人亲身列席的，须持自己身份证、法定代表物证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证停止注销；法定代表人委托代理人列席的，代理人出示自己身份证、委托人身份证（复印件）、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人出具的书面受权委托书（附件2）、股东账户卡停止注销。3、异地股东可凭以上证件采取信函或传真的方式操持注销，传真或信函请于2023年4月10日（星期一）17:00前送达企业董事会办公室，本次会议不承受电话注销。（二）注销工夫：2023年4月10日（上午8:30-12:00，下午13:30-17:00）（信函以收到邮戳日爲准）。（三）注销及信函邮寄地点：自贡市高新工业园区富川路3号四川省自贡运输机器集团股份无限企业董事会办公室（信函上请注明“列席股东大会”字样）。四、参与网络投票的详细操作流程在本次股东大会上，股东可以经过深圳证券买卖所买卖零碎和互联网投票零碎（地址爲http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，网络投票的详细操作流程详见附件1。五、其他事项1、会议联络方式联络地址：自贡市高新工业园区富川路3号四川省自贡运输机器集团股份无限企业董事会办公室邮编：643000联络人：何洁电话：0813-8233659传真：0813-8233689电子邮箱：dmb@zgcmc.com2、会议会期估计半天，本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理。3、列席会议人员请于会议开端前半小时抵达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、受权委托书等原件，以便验证入场。4、网络投票零碎异常状况的处置方式：网络投票时期，如网络投票零碎遇突发严重事情的影响，则本次股东大会的进程按当日告诉停止。六、备查文件1、企业第四届董事会第十五次会议决议；2、企业第四届监事会第十一次会议决议。特此公告。四川省自贡运输机器集团股份无限企业董事会2023年3月21日附件1参与网络投票的详细操作流程一、网络投票的顺序1、投票代码：361288，投票简称：运机投票。2、填报表决意见或选举票数。关于非累积投票提案，填报表决意见：赞同、支持、弃权。3、股东对总议案停止投票，视爲对除累积投票提案外的其他一切提案表达相赞同见。